19.06.2024 18:00 
За клопотанням детектива, погодженого із прокурором, двом керівникам Департаментів банку, які перебувають у міжнародному розшуку, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо засновників та службових осіб банку, які, використовуючи логотипи відомих брендів азартних ігор та термінали самообслуговування банку, організували незаконну азартну гру в мережі Інтернет на сайтах, схожих на сайти ліцензованих організаторів гральної діяльності. Таким чином вони отримали на рахунки підконтрольних компаній грошові кошти на загальну суму 4,8 млрд грн. В подальшому ці кошти були легалізовані на рахунки фізичних осіб.
За даними слідства, одна із акціонерів банку та керівники Департаментів банку безпосередню здійснювали керівництво незаконною діяльністю.
У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії цей банк.
Раніше високопосадовцям банку повідомили про підозру у незаконній діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненого організованою групою, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Наразі вирішується питання щодо виконання ухвал суду у порядку міжнародної співпраці. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо організатора групи перебуває на розгляді в суді.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора України