Описание
Ціль позиції: Надання допомоги в аналізі відділам комплаєнс та попередження ризиків, коммунікація з клієнтською базою з метою дотримання нормативних вимог. Зона відповідальності: Проведення щоденного скріннінгу (санкції, PEP, ЗМІ) Відповідь на запити клієнта на щоденній основі Удосконалення комплексної перевірки Робота над розслідуваннями щодо підтверджених санкцій/PEP/кейсів у ЗМІ для виявлення, запобігання та повідомлення про можливі випадки відмивання грошей, фінансування тероризму, корупцію та іншу підозрілу діяльність Створення та подання SAR Допомога тім-ліду, команді та керівникам відділів із проектами та будь-якими спеціальними запитами Виконання функцій менторства за потреби За потреби перегляд навчальних матеріалів з комплаєнс для персоналу та внесення пропозицій до них Інші обов'язки за призначенням Необхідний досвід: Понад 1 рік досвіду комплаєнсу, KYC/AML, моніторингу транзакцій, перевірки санкцій (бажано в банківській сфері, компанії з надання фінансових послуг або фінтех-компанії) Глибоке знання санкційного середовища та питань FinCrime Інтерес або досвід фінансового регулювання; знання фінансових технологій і нормативного середовища, що стосується платіжних установ Сильна концентрація протягом дня Увага до деталей Відмінні навички відкритого пошуку Можливість швидкого аналізу даних Командна взаємодія Бажання навчатися та розвивати нові навички та комфортно працювати з різними технічними інструментами Відмінні навички роботи з Excel, PowerPoint, SharePoint Тверді навички спілкування, аналітики, тайм-менеджменту та міжособистісного спілкування Рівень англійської не нижче upper-intermediate Переваги: Напіввіддалений вид роботи з гнучким графіком роботи Розширене медичне страхування та додаткове покриття від Сovid 19 доступні після місяця співпраці з Wirex 22 робочих дні оплачуваної відпустки на рік Оплачувані лікарняні, державні свята та оплачувані дні в особливих випадках Річні бонуси в криптовалюті Відпустка до 3 місяців після більш ніж одного року співпраці з компанією Швидкий розвиток кар'єри Супровід ФОП Безкоштовна парковка